Belgia Regulator Blacklists 21 Perusahaan Kripto Diduga Penipuan

Otoritas Layanan dan Pasar Keuangan (FSMA) telah menambahkan 21 situs web baru penipuan yang diduga menggunakan cryptocurrency ke daftar hitamnya.

Regulator keuangan Belgia menerbitkan daftar tersebut di situs resminya, membawa penghitungan dugaan penipuan kripto di negara itu menjadi 99. Badan ini menemukan bahwa meskipun peringatan mereka sebelumnya mengenai risiko yang terkait dengan investasi crypto, Belgia menyaksikan pertumbuhan dalam kasus penipuan online. Di antara perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam, banyak yang menawarkan jasa keuangan tanpa mematuhi undang-undang keuangan Belgia. Selain itu, perusahaan yang terdaftar juga terlibat dalam menarik korban ke skema investasi palsu mereka yang diduga.

Daftar hitam FSMA juga menyebutkan situs web yang menjangkau korban penipuan kripto sebelumnya. Orang-orang yang menjalankan situs web ini mengaku sebagai penasihat keuangan, pengacara, dan akuntan. Mereka menjanjikan korban bahwa mereka akan mengatur kompensasi atau untuk memulihkan kerugian mereka dengan imbalan biaya. Kontribusi keuangan oleh korban, bagaimanapun, tidak menghasilkan sesuatu yang substansial. FSMA merujuk situs web scam ini sebagai ‘Ruang Pemulihan’.

Di luar Yurisdiksi Belgia

Perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam tidak dapat dituntut di Belgia karena berada di luar yurisdiksi FSMA, rinciannya terungkap. Agence Des Analystes Pemodal, misalnya, adalah salah satu perusahaan yang dicela dalam daftar tetapi dilaporkan berbasis di Jerman. Perusahaan lain BK-COIN tampaknya memiliki kantor di kota-kota di seluruh dunia, termasuk London, Tokyo, Meyrin, dan Paris, validitasnya masih belum dikonfirmasi.

Demikian pula, perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam daftar hitam FSMA muncul untuk beroperasi dari seluruh dunia tetapi Belgia.

Namun demikian, agensi tersebut telah meminta investor untuk selalu memverifikasi perusahaan dengan badan pengatur yang bersangkutan. Penasihat tersebut menyatakan bahwa FSMA tidak dapat mengisi situs web yang aktif di ruang cryptocurrency dengan tidak adanya pengawasan hukum, tetapi peringatan masih dapat meminimalkan risiko.

Baca Juga:   Bitcoin Exchange CEO Mt Gox Mark Karpeles Menentang Gugatan Fraud AS

“Waspadai juga perusahaan yang mengaku memegang otorisasi dari otoritas pengawasan dan merujuk Anda ke otorisasi tersebut,” tulis regulator. “Ini adalah teknik yang sangat sering digunakan. Namun, ini sering merupakan kasus pencurian identitas. Jangan ragu untuk meminta FSMA untuk mengkonfirmasi informasi yang Anda terima. ”

Mengidentifikasi Penipu

The FSMA penasehat ditata ciri khas dari sebuah kripto penipuan secara online. Regulator mengatakan bahwa penipu biasanya menghubungi korban melalui telepon dalam proses yang disebut panggilan dingin. Mereka mencoba menawarkan kepada mereka berbagai opsi investasi yang mengklaim bahwa mereka dapat menghasilkan keuntungan maksimum dalam rentang minimum. Mereka berusaha mempengaruhi korban untuk membeli token keamanan dari produk blockchain yang baru diluncurkan atau berpartisipasi dalam skema multi-pemasaran dengan menginvestasikan mata uang kripto. Terlepas dari jenis pemasaran, janji-janji scammer termasuk:

  1. pengembalian bulanan atau tahunan yang tinggi
  2. likuiditas tinggi (pengguna dapat menarik dana kapan saja mereka mau)
  3. investasi dilindungi oleh agunan dunia nyata (tidak akan jatuh di bawah nilai saat investasi dibuat, bahkan saat terjadi crash pasar)

“Semua janji ini tidak berharga, namun: jika tawaran itu palsu, janji-janji yang menyertainya sama,” tambah FSMA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *