Pendiri Bitcoin Ponzi Scheme Ditampar dengan $ 2,5 Juta Denda

Perusahaan investasi New York Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) akan melihat lebih dari $ 2,5 juta dalam denda untuk praktik penipuan, seperti yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC). Menurut lembaga itu, ini menandai pertama kalinya CFTC melakukan tindakan penegakan anti-penipuan yang melibatkan bitcoin.

Siaran pers CTFC kemarin menyatakan bahwa Gelfman Blueprint Inc. dan CEO Nicholas Gelfman terlibat dalam  praktik penipuanseperti menyembunyikan kerugian perdagangan dengan memberikan laporan kinerja palsu kepada pelanggan terkait perdagangan bitcoin . Laporan-laporan ini mengarahkan pelanggan untuk percaya bahwa keuntungan telah dibuat atas nama mereka. Catatan aktual hanya menunjukkan beberapa perdagangan dan kerugian pelanggan – bukan laba.

CFTC, yang awalnya mengajukan tuntutan terhadap penipuan investasi September lalu, menggambarkan operasi tersebut sebagai “dana komoditas gabungan yang konon menggunakan strategi perdagangan algoritmik berfrekuensi tinggi, yang dilaksanakan oleh program perdagangan komputer Tergugat yang disebut ‘Jigsaw’.” GBI memulai skema Ponzi pada tahun 2014.

Menurut laporan FASTCOIN99 tahun lalu, Gelfman menerima lebih dari $ 600.000 dari 80 investor yang berbeda selama dua tahun.

Direktur Penegakan CFTC James Mcdonald menyatakan dalam siaran pers kemarin:

“Kasus ini menandai kemenangan lain untuk Komisi di arena penegakan mata uang virtual. Serangkaian kasus ini menunjukkan, CFTC bertekad untuk mengidentifikasi pelaku buruk di pasar mata uang virtual ini dan meminta pertanggungjawaban mereka. Saya berterima kasih kepada anggota Satuan Tugas Mata Uang Virtual Penegakan atas kerja tanpa lelah mereka dalam masalah ini. ”

Meskipun proses hukum dimulai tahun lalu, penalti belum selesai hingga tiga hari yang lalu. Perintah hukum menyimpulkan bahwa strategi GBI untuk mendapatkan keuntungan pelanggan “adalah palsu, laporan kinerja yang diklaim salah, dan — seperti dalam semua skema Ponzi — pembayaran laba yang seharusnya diberikan kepada Pelanggan GBI dalam kenyataannya terdiri dari dana yang disalahgunakan pelanggan lain,” menurut CFTC. pernyataan.

Nicholas Gelfman juga dianggap bertanggung jawab atas tindakan skema Ponzi GBI. Siaran pers kemarin juga mengungkapkan, “Gelfman itu, untuk menyembunyikan kerugian dan penyalahgunaan perdagangan skema itu, membuat komputer palsu ‘hack’ yang diduga menyebabkan hilangnya hampir semua dana pelanggan.”

Hukuman termasuk GBI yang diperintahkan untuk membayar lebih dari $ 550.000 kembali ke pelanggan, dan Gelfman sendiri membayar sekitar $ 492.000 kepada pelanggan. Para penipu juga akan membayar lebih dari $ 1,8 juta dalam bentuk penalti, serta menerima larangan permanen dari perdagangan dan pendaftaran.

Rilis kemarin ditutup dengan pernyataan bahwa, “CFTC akan terus berjuang dengan penuh semangat untuk melindungi pelanggan dan memastikan para pelaku kesalahan dimintai pertanggungjawaban.”

Baca Juga:   Bitcoin Bear Market Bisa Terakhir 18 Bulan Lagi: CEO BitMEX

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *