Perekrutan ISIS yang Menggunakan Bitcoin untuk Membiayai Grup Teror Bisa 20 Tahun di Penjara

Seorang wanita Pakistan-Amerika yang membeli bitcoin dan cryptocurrency lainnya menggunakan kartu kredit yang diperoleh secara curang sebelum mengirimkan dana ke ISIS telah mengaku bersalah atas tuduhan menawarkan dukungan keuangan kepada organisasi teroris.

Menurut pengajuan pengadilan, Zoobia Shahnaz membuat beberapa transaksi kawat tahun lalu ke depan untuk ISIS pakaian teror Islam di Cina, Pakistan dan Turki . Selain kontribusi keuangan untuk ISIS, Shahnaz juga berencana melakukan perjalanan untuk bergabung dengan kelompok teror di Suriah. Dia dicegat di Bandara JFK di New York dalam perjalanan ke Istanbul, Turki – titik masuk umum untuk merekrut ISIS dari Barat.

Bagian dari jumlah yang dia kirimkan ke front ISIS diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Per jaksa, antara Maret dan Juli tahun lalu, Shahnaz menggunakan ‘alasan palsu, representasi dan janji-janji’ untuk mendapatkan pinjaman US $ 22.500 dari lembaga keuangan.

Kartu kredit

Shahnaz juga mendapat beberapa kartu kredit dari berbagai lembaga keuangan termasuk Discover, American Express , TD Bank dan Chase Bank dengan alasan palsu. Dia kemudian menggunakan kartu kredit untuk membeli bitcoin dan cryptocurrency lainnya senilai sekitar US $ 62.000 dari pertukaran sebelum mengubahnya menjadi uang tunai.

“Dia juga secara curang mengajukan permohonan dan menggunakan lebih dari selusin kartu kredit, yang dia gunakan untuk membeli sekitar $ 62.000 dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya secara online,” siaran pers dari Departemen Kehakiman AS membacakan. “Dia kemudian terlibat dalam pola aktivitas keuangan, mencapai puncaknya dalam beberapa transaksi kawat dengan total lebih dari $ 150.000 kepada individu dan entitas shell di Pakistan, China dan Turki yang menjadi front untuk ISIS.”

Shahnaz, yang telah ditahan sejak dia ditangkap tahun lalu pada bulan Desember, dapat dijatuhi hukuman selama dua dekade di penjara.

Baca Juga:   Bank Sentral Rusia: ICO Mengemudikan Kesuksesan, Kendala Hukum Tetap Ada

Kasus ini menyoroti fakta bahwa ketakutan bahwa cryptocurrency dapat digunakan untuk mendanai terorisme yang berlebihan karena meskipun menggunakan bitcoin untuk mencuci uang, Shahnaz harus menggunakan transfer kawat dalam usahanya untuk mendapatkan uang di tangan para teroris.

Aturan Uang Tunai di Dunia Teroris

Seperti yang dilaporkan Detikdax pada bulan September, sebagian alasan mengapa bitcoin tidak terbukti bermanfaat bagi teroris adalah bahwa mereka biasanya berada di tempat-tempat yang tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan transaksi cryptocurrency. Ini telah melihat uang tunai mengambil pegangan yang hampir monopoli sebagai metode anonim untuk membiayai teror.

Namun, menurut analis intelijen, Yaya Fanusie, ini bisa berubah di masa depan dan ada kebutuhan bagi pemerintah AS untuk memastikan bahwa peraturan Anti Pencucian Uang dan Ketahui Pelanggan Anda ditegakkan dengan ketat.

“Dengan mempersiapkan sekarang untuk semakin meningkatnya penggunaan cryptocurrency, AS dapat membatasi kemampuan untuk mengubah pasar mata uang digital menjadi tempat perlindungan bagi keuangan gelap.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *