Polisi Jepang Melihat Surge dalam Pelaporan Perdagangan Cryptocurrency yang Mencurigakan

Badan Kepolisian Nasional Jepang telah mengungkapkan bahwa antara Januari dan Oktober tahun ini, ia mencatat 5.944 laporan dari pertukaran kripto mengenai transaksi cryptocurrency yang mencurigakan yang mungkin melibatkan pencucian uang dan penghindaran pajak.

Angka-angka yang dilaporkan oleh Jiji Press menunjukkan bahwa dari 699 kasus yang dilaporkan tahun lalu, jumlahnya telah berlipat ganda lebih dari delapan kali lipat, yang NPA lihat sebagai bukti bahwa operator mengambil kewajiban pelaporan mereka lebih serius sekarang.

Menurut laporan di Jepang Times 699 kasus transaksi cryptocurrency yang mencurigakan dicatat antara April dan Desember tahun lalu. Awal tahun ini, CCN melaporkan bahwa sementara lebih dari 660 juta yen telah dicuri tahun lalu dari pertukaran cryptocurrency dan dompet individu, angka ini melonjak menjadi lebih dari 60 miliar yen hanya pada semester pertama tahun ini. Menyusul penemuan yang mengkhawatirkan ini, undang-undang baru diterapkan pada bulan April, yang mengharuskan operator kripto untuk mengidentifikasi pelanggan dan melaporkan semua transaksi mata uang digital yang mencurigakan sebagaimana terdeteksi, kepada polisi.

Peningkatan Kepatuhan

Dikutip dalam harian nasional Jepang, The Mainichi , seorang pejabat NPA menjelaskan bahwa peningkatan kerjasama dengan platform pertukaran crypto adalah alasan pendorong di balik peningkatan laporan aktivitas yang mencurigakan.

Dalam kata-katanya:

“Sudah lama sejak sistem pelaporan dimulai, dan telah diterima oleh industri melalui panduan dari Badan Jasa Keuangan.”

Ini akan diingat bahwa pada April 2017, pihak berwenang Jepang memperkenalkan rezim pengaturan untuk pertukaran mata uang kripto yang mewajibkan mereka untuk melaporkan transaksi mencurigakan sebagai bagian dari upaya pemerintah Jepang untuk masuk ke dalam tindakan keras global yang lebih luas tentang pencucian aset dan kegiatan keuangan ilegal. Sejak itu, regulator dan badan penegak hukum di negara itu telah memasukkan laporan aktivitas mencurigakan dari pertukaran ke dalam penyelidikan mereka.

Baca Juga:   Perusahaan Crypto Jepang Menggaet Deutsche Bank Heavyweight untuk Peran Strategis

Dalam laporan Jiji Press , terungkap bahwa pada 1 Oktober, Badan Jasa Keuangan telah mendaftarkan 16 operator, dengan tiga lainnya menjalani proses penyaringan pendaftaran.

Pada hari Kamis, Komisi Keselamatan Publik Nasional merilis laporan tentang transfer hasil kejahatan, menekankan kerentanan transaksi cryptocurrency terhadap penyalahgunaan. Investigasi NPA ke dalam transaksi kripto yang mencurigakan telah menemukan yang berikut: penggunaan kembali foto wajah yang sama oleh beberapa pengguna dengan nama dan tanggal lahir yang berbeda, beberapa akun perdagangan yang dimulai dari satu alamat IP, login dari luar negeri pada akun dengan alamat Jepang, serta pendaftaran nomor ponsel yang habis digunakan. Kegiatan yang terkait dengan transaksi ini tidak terbatas pada pencucian aset tetapi juga dilaporkan termasuk obat-obatan terlarang dan pornografi anak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *