Zambia: Tiga Ditangkap dalam Skema Investasi Cryptocurrency $ 2,4 Juta

Tiga individu saat ini keluar dari obligasi di Zambia setelah ditangkap atas tuduhan terkait dengan skema investasi cryptocurrency yang mereka operasikan.

Ketiga tersangka – Hilda Agnes Raubenheimer, Orient Rio Zekko, dan Tapiwa Chirwa – adalah direktur firma investasi cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited, per Pengawas Zambia. Mereka diduga mengumpulkan lebih dari 28 juta kwacha Zambia (sekitar US $ 2,4 juta) dari calon investor yang dijanjikan bahwa uang itu akan diinvestasikan dalam cryptocurrency.

Menurut Unit Investigasi Anti Pencucian Uang dari Komisi Penegakan Narkoba Zambia, trio tersebut mengumpulkan “K28346,800.00 dengan menyatakan bahwa perusahaan menginvestasikan uang yang dikumpulkan sebagai biaya kemitraan dari masyarakat ke dalam perdagangan Cryptocurrency di web atas nama para mitra ketika sebenarnya tidak. ”

Ketiganya sekarang menghadapi tuduhan terlibat dalam aktivitas pencucian uang , mendapatkan uang dengan kepura-puraan palsu, berpartisipasi atau melakukan skema sirkulasi uang, dan mengoperasikan bisnis keuangan tanpa izin antara Juni dan pertengahan Oktober.

Bitcoin Bukanlah Pelelangan Hukum

Ini datang kurang dari sebulan sejak bank sentral Zambia mengindikasikan bahwa cryptocurrency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di negara itu, seperti yang dilaporkan oleh CCN.


Saat mengeluarkan pernyataan tentang cryptocurrency, Bank of Zambia mengungkapkan bahwa hal itu telah dilakukan untuk kepentingan umum setelah menerima pertanyaan terkait dengan status hukum bitcoin di negara Afrika bagian selatan:

“Cryptocurrency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Republik Zambia; Kedua, BoZ tidak mengawasi, mengawasi atau mengatur lanskap cryptocurrency. Akibatnya, setiap dan semua kegiatan yang terkait dengan pembelian, perdagangan atau penggunaan cryptocurrency dilakukan pada risiko pemilik, ”Bank of Zambia mengatakan dalam sebuah siaran pers.

Baca Juga:   Ethereum Creator, Ekonom NYU Pergi ke Perang Di Twitter, Pecahkan Debat Publik

Kepentingan umum

Pada saat itu, bank puncak negara Afrika yang terkurung daratan mengklaim bahwa mereka mengeluarkan pernyataan untuk “melindungi kepentingan anggota masyarakat dan untuk menjaga integritas sistem keuangan di Zambia.” Di antara risiko yang diklaim bank itu melindungi Zambia termasuk penipuan dan serangan peretasan yang tidak ada jalan keluar hukum di negara ini.

Namun, untuk kreditnya, BoZ menambahkan bahwa itu akan memastikan bahwa peraturan itu “tidak membatasi tetapi memungkinkan inovasi.”

Posisi cryptocurrency dari bank sentral Zambia adalah serupa, jika tidak sedikit lebih baik, dengan tetangganya di selatan, Reserve Bank of Zimbabwe . Ini terlepas dari negara yang sebelumnya dikenal sebagai Rhodesia Selatan yang memiliki lingkungan yang matang untuk cryptocurrency karena tidak hanya mengalami krisis uang tunai tetapi saat ini menggunakan berbagai mata uang asing termasuk rand Afrika Selatan dan dolar AS.

Awal tahun ini, Reserve Bank of Zimbabwe melarang semua bank komersial dan lembaga keuangan di negara itu dari pemrosesan transaksi crypto untuk pertukaran, pedagang dan investor. Tetapi meskipun Pengadilan Tinggi mencabut larangan tersebut, pertukaran kripto di negara ini masih menghadapi banyak rintangan .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *